規(guī)范化操作業(yè)務(wù)流程圖

辦公室來文登記

提出擬辦意見

呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示

按領(lǐng)導(dǎo)批示承辦

原件辦公室存檔

辦公室跟蹤督查

反饋承辦結(jié)果

結(jié)果辦公室存檔

辦公室來文登記

辦公室擬辦意見

呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示

領(lǐng)導(dǎo)批示承辦

原件或復(fù)印件辦公室存檔

報(bào)送或分發(fā)
	加蓋公章
擬稿、修改稿，簽發(fā)稿和發(fā)文辦公室存檔

分發(fā)

相關(guān)部室會(huì)議組織

會(huì)議記錄

會(huì)議記錄整理

一般性事務(wù)會(huì)議召集領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

編號(hào) 印發(fā)

辦公室和相關(guān)部室存檔

重大事項(xiàng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

										分發(fā)
辦公室收悉單位請(qǐng)示	擬辦意見簽轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)閱示		根據(jù)意見或領(lǐng)導(dǎo)批示擬初稿	呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)	編號(hào) 印發(fā)
											請(qǐng)示和批復(fù)等文書存檔

部室申請(qǐng)

辦公室審核

用印登記

分管領(lǐng)導(dǎo)審簽

加蓋印章

文件留存

部室申請(qǐng)

辦公室審核

用印登記

分管領(lǐng)導(dǎo)審簽

加蓋印章

信息接收

登記

轉(zhuǎn)發(fā)

信息發(fā)送

登記

發(fā)送

領(lǐng)導(dǎo)指示

辦公室制定會(huì)議方案

聯(lián)系新聞媒體

跟蹤落實(shí)

檢查宣傳效果

收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔

領(lǐng)導(dǎo)指示

制定宣傳廣告方案，策劃、預(yù)算

方案呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核批

招標(biāo)

組織實(shí)施

檢查宣傳效果

付款支出

辦公室、財(cái)務(wù)融資部參與

確定中標(biāo)單位

簽訂合同

辦公室備案

	公司網(wǎng)站		重大會(huì)議、活動(dòng)，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、企業(yè)文化、精神文明建設(shè)	分管領(lǐng)導(dǎo)審核	及時(shí) 更新	檢查宣傳效果
領(lǐng)導(dǎo)指示
	對(duì)外宣傳		報(bào)道公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任	擬定宣傳方案編制預(yù)算			領(lǐng)導(dǎo) 審批	組織 實(shí)施	檢查 效果		付款 支出

研究確定初步預(yù)算指標(biāo)

下達(dá)預(yù)算編制文件

編制、上報(bào)預(yù)算

預(yù)算審查

董事會(huì)審議批準(zhǔn)

下達(dá)執(zhí)行

通知出席人員

根據(jù)上級(jí)通知或領(lǐng)導(dǎo)指示	編制接待方案		報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱	報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
								重大活動(dòng)邀請(qǐng)新聞媒體

接待 實(shí)施

費(fèi)用 結(jié)算

預(yù)算內(nèi)

部門填制外出接待申請(qǐng)單

部門負(fù)責(zé)人意見

分管負(fù)責(zé)人意見

辦公室安排定點(diǎn)接待

取得票據(jù)付款支付

預(yù)算外

本地

部門填制外出接待申請(qǐng)單

部門負(fù)責(zé)人意見

分管負(fù)責(zé)人意見

主要領(lǐng)導(dǎo)意見

辦公室安排接待

取得票據(jù)付款支付

外出洽談融資、招商、匯報(bào)公司等

請(qǐng)示在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo) 或電話請(qǐng)示總經(jīng)理

當(dāng)?shù)刂袡n標(biāo)準(zhǔn)接待

付款取得票據(jù)

回城2個(gè)工作日內(nèi)到辦公室補(bǔ)開外出接待申請(qǐng)單

結(jié)算付款

領(lǐng)導(dǎo)確定的督查事項(xiàng)

形成督查方案

相關(guān)責(zé)任人報(bào)告進(jìn)展

辦公室形成督查通報(bào)

主要負(fù)責(zé)人批示

相關(guān)責(zé)任人和部門跟蹤落實(shí)

階段性通報(bào)

結(jié)果轉(zhuǎn) 績(jī)效考 核小組

一般物品

辦公室審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

辦公室集中定點(diǎn)采購(gòu)

辦公室統(tǒng)一發(fā)放

部門填制辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)單

重大物品

辦公室審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

市場(chǎng)調(diào)研

辦公室登記建冊(cè)，定期盤點(diǎn)

結(jié)算費(fèi)用，辦公室統(tǒng)一管理發(fā)放

聯(lián)合采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)

正常業(yè)務(wù)用車				部門負(fù)責(zé)人審核
用車部門申請(qǐng)	辦公室審核	辦公室協(xié)調(diào)安排	出車
		出差用車	出差審批程序			審批后出車

駕駛員填制支出申請(qǐng)表

辦公室審核

500元以下辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，500-2000元分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2000-5000元總經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)

定點(diǎn)單位維修

費(fèi)用登記存檔

一車一卡

主卡下?lián)苜Y金進(jìn)分卡

每季度核對(duì)油耗里城

油耗管理臺(tái)賬存檔

辦公室考勤備案

擬出差人員填制出差申請(qǐng)表	部門負(fù)責(zé)人審核	辦公室審核	主要領(lǐng)導(dǎo)審簽
								財(cái)務(wù)融資部預(yù)支出差經(jīng)費(fèi)

出差

辦理錄用（任用）手續(xù)

公示任用招聘（選拔）結(jié)果

報(bào)黨組織或董事會(huì)決定

體檢

組織考察（政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)）

初步確定崗位合適候選人

考試結(jié)果公示

所屬單位提出用人申請(qǐng)

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

公司黨組織或董事會(huì)研究

開展輔助招聘

辦理入職手續(xù)

借用部門申請(qǐng)

提出借用人數(shù)、時(shí)間

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

報(bào)總經(jīng)理閱示

辦公室協(xié)調(diào)

工作交換

財(cái)務(wù)融資部、辦公室提出對(duì)相關(guān)公司委派人員申請(qǐng)

辦公室 匯總

公司黨組組或董事會(huì)研究同意實(shí)施委派人員申請(qǐng)

辦公室會(huì)同下屬單位擬方案

辦公室會(huì)同公司相關(guān)部門物色合適人選

公司董事會(huì)委派人員任免文件

公司黨組織或董事會(huì)確定正式人選

總經(jīng)理審核

征求黨組織和其他副總意見

主管人事領(lǐng)導(dǎo)確定初步人選名

人員調(diào)出和辭職

本人申請(qǐng)

所在部門審批

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

報(bào)總經(jīng)理閱示

安排交接后報(bào)辦公室

辦理相關(guān)手續(xù)

人員辭退和解聘

用人部門提出意見

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

書面告知

一月內(nèi)辦理交接手續(xù)

辦理相關(guān)手續(xù)

人員退休

辦公室進(jìn)行檔案內(nèi)部初審

報(bào)人社局根據(jù)檔案復(fù)審

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批，組織談話

報(bào)總經(jīng)理閱示

辦公室提前1月書面告之

當(dāng)月辦理交接手續(xù)

人社局辦理退休手續(xù)

退休

所屬單位申請(qǐng)人員工資總額	辦公室審核	財(cái)務(wù)融資部審核	人事領(lǐng)導(dǎo)審核	總經(jīng)理審核	公司董事會(huì)研究	批復(fù)所屬單位
						抄送財(cái)務(wù)融部執(zhí)行

所屬單位班子成員、委派人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

辦公室核定標(biāo)準(zhǔn)

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

公司董事會(huì)研究

實(shí)施

公司本部人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

辦公室擬定方案

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審閱

董事會(huì)研究

實(shí)施

		本部人員辦公室擬定方案		主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批		實(shí)施
社會(huì)保險(xiǎn)、估計(jì)繳費(fèi)基數(shù)
			上級(jí)部門政策文件通知所屬單位	單位擬定方案		辦公室審核備案			實(shí)施

轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)報(bào)考類職稱文件

個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料

部門審核

辦公室審核蓋章

報(bào)考

證書報(bào)辦公室備案，聘用申請(qǐng)

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

實(shí)施

轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)評(píng)定、認(rèn)定類職稱文件

個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料

部門審核

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

申報(bào)

聘用 申請(qǐng)

實(shí)施

根據(jù)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和員工職業(yè)發(fā)展要求，制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

按計(jì)劃實(shí)施

年終對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估

公司本部員工參加各類培訓(xùn)需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(公費(fèi))

本人書面申請(qǐng)

所在部門審批

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

主要領(lǐng)導(dǎo)審批(研究生學(xué)習(xí)需領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究)

按規(guī)定辦理 請(qǐng)假和費(fèi)用 報(bào)銷手續(xù)

取得學(xué)歷證書后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)

公司本部員工參加各類培訓(xùn)（學(xué)歷）需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(自費(fèi))

本人書面申請(qǐng)

所在部門審批

辦公室審批

取得學(xué)歷證書后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)

下屬單位對(duì)照總公司人力資源發(fā)展規(guī)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃

報(bào)辦公室審核，并做系統(tǒng)內(nèi)單位總協(xié)調(diào)

所在部門每季度申請(qǐng)一次

辦公室根據(jù)單位年度培訓(xùn)計(jì)劃和要求，核定培訓(xùn)費(fèi)用，形成批復(fù)意見

所屬單位實(shí)施

培訓(xùn) 跟蹤

年終 總結(jié)

擬成立公司申請(qǐng)報(bào)告

辦公室匯總

擬定新組建公司組織架構(gòu)圖

總公司主管人事領(lǐng)導(dǎo)審定

反饋相關(guān)人員

總公司董事會(huì)通報(bào)

注冊(cè)登記（變更）

組織專題活動(dòng)或上級(jí)要求

查找突出問題

向上級(jí)黨組織報(bào)告

組織召開

征求意見

準(zhǔn)備有關(guān)材料

組織談心

召開會(huì)議

在一定范圍內(nèi)通報(bào)會(huì)議情況

一般活動(dòng)

編制計(jì)劃

申請(qǐng)報(bào)告

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

承辦落實(shí)

專項(xiàng)活動(dòng)

領(lǐng)導(dǎo)指示

承辦落實(shí)

重要活動(dòng)

編制計(jì)劃

申請(qǐng)報(bào)告

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

部門配合

組織實(shí)施

收繳

記錄或開具收據(jù)

上繳上級(jí)黨組織

上級(jí)黨組織開具收據(jù)

收據(jù)公示

職工病困補(bǔ)助費(fèi)

個(gè)人或部門申請(qǐng)

工會(huì)審核

公司黨組織研究

總經(jīng)理審批

經(jīng)費(fèi)使用

編制使用計(jì)劃

部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)

工會(huì)審核

公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批

根據(jù)工作需要確需借款

經(jīng)辦人申請(qǐng)

財(cái)務(wù)審核借款

2000元以內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000元以上主要領(lǐng)導(dǎo)審核

借款

辦理還款手續(xù)

財(cái)務(wù)融資部申請(qǐng)

董事會(huì)研究決定

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)融資部實(shí)施

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

組織 實(shí)施

其他股東承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任

按申請(qǐng)金額10%收取擔(dān)保費(fèi)

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

所屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見

公司董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

按申請(qǐng)金額的10%收取擔(dān)保費(fèi)

組織實(shí)施

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

董事長(zhǎng)審批

組織實(shí)施

經(jīng)辦人申請(qǐng)

部門負(fù)責(zé)人審核

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

付款

經(jīng)辦人申請(qǐng)

部門負(fù)責(zé)人審核

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

董事長(zhǎng)研究

總經(jīng)理審批

捐贈(zèng)

申請(qǐng)采購(gòu)

審批

采購(gòu)

驗(yàn)收

按照程序申請(qǐng)付款

取得實(shí)施項(xiàng)目的文件

實(shí)施主體申請(qǐng)

編制可研報(bào)告書

財(cái)務(wù)融資部審核

相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

組織實(shí)施

董事會(huì)決定

公司領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)辦意見

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

對(duì)外使用

每年10月研究布置編制預(yù)算

辦公室下達(dá)編制預(yù)算的通知

相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)預(yù)算

財(cái)務(wù)融資部預(yù)算審查

分管領(lǐng)導(dǎo)審查

總經(jīng)理審核

下達(dá)執(zhí)行

董事會(huì)研究通過

每年1月研究布置編制決算

辦公室下達(dá)編制決算的通知

相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)決算

財(cái)務(wù)融資部決算審查

分管領(lǐng)導(dǎo)審查

總經(jīng)理審核

公開決算	董事會(huì)研究通過

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度會(huì)同項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng)，填制“工程經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單”

建設(shè)部門意見

項(xiàng)目部意見

財(cái)務(wù)融資部審核

項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

資金撥付

設(shè)計(jì)公司職能部門草擬合約

公司法務(wù)人員審核法律條款

財(cái)務(wù)融資部審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

辦公室審核文字條款

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理簽署合同

辦公室蓋章備案

董事會(huì)議定，下達(dá)年度融資任務(wù)	財(cái)務(wù)融資部門提出融資方案		財(cái)務(wù)融資部門審核		分管領(lǐng)導(dǎo)審核		總經(jīng)理審核		報(bào)公司融資領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過
	涉及部門協(xié)作提供相關(guān)論證材料								金額巨大或直融產(chǎn)品需報(bào)董事會(huì)通過

金融機(jī)構(gòu)會(huì)商審核提供合同文本初稿

財(cái)務(wù)融資部和金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備項(xiàng)目材料

總經(jīng)理 審批

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱

財(cái)務(wù)融資部門接洽金融機(jī)構(gòu)提出方案

確定融資方案

公司法務(wù)人員審核條款

雙方法定代表或授權(quán)代表簽署合約

合約辦公室蓋章存檔

金融機(jī)構(gòu)放款

財(cái)務(wù)融資部資金入賬并審核

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱

財(cái)務(wù)融資部辦理還款手續(xù)

總經(jīng)理審簽

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)融資部定期申請(qǐng)還本付息

調(diào)度使用資金

新設(shè)公司開設(shè)賬號(hào)或新增銀行賬號(hào)需求

財(cái)務(wù)融資部或其他直屬子公司提出開戶申請(qǐng)

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)辦，財(cái)務(wù)融資部，涉及部門及子公司參會(huì)

總經(jīng)理審批

相關(guān)賬戶通知使用人

印鑒卡財(cái)務(wù)存檔

財(cái)務(wù)融資部辦理開戶手續(xù)

方案	財(cái)務(wù)融資部根據(jù)銀行存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品類型提交理財(cái)方案

研究

公司組成的投融資工作小組研究會(huì)商

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批（大額金額需董事會(huì)研究通過）

銀行理財(cái)

財(cái)務(wù)融資部根據(jù)選擇的理財(cái)產(chǎn)品到相關(guān)銀行辦理手續(xù)

到期收回

財(cái)務(wù)融資部審核確定

財(cái)務(wù)融資部報(bào)公司投融資工作小組

理財(cái)結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)（大額需通報(bào)董事會(huì)）

財(cái)務(wù)融資部篩選投資項(xiàng)目

擬定投資項(xiàng)目初步可行報(bào)告

辦公室初審

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審核

董事會(huì)研究

財(cái)務(wù)融資部辦理相關(guān)手續(xù)

辦公室全過程跟蹤監(jiān)督

財(cái)務(wù)融資部、辦公室定期不定期專項(xiàng)檢查

賬務(wù)處理

董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)決定

財(cái)務(wù)融資部和辦公室調(diào)研

擬定立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和項(xiàng)目建設(shè)書

財(cái)務(wù)融資部出具初評(píng)意見

辦公室盡職調(diào)查

辦公室、財(cái)務(wù)融資部復(fù)核

財(cái)務(wù)融資部牽頭可行性評(píng)審

辦公室跟蹤和資料存檔

財(cái)務(wù)融資部辦理

董事會(huì)研究

董事會(huì) 審批

總經(jīng)理審批

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

年度審計(jì)計(jì)劃或董事會(huì)指示

成立審計(jì)小組

下發(fā)審計(jì)通知

進(jìn)駐審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)

有關(guān)部門配合

審計(jì)結(jié)果交換意見

審計(jì)結(jié)果確認(rèn)

整理審計(jì)工作底稿

擬定審計(jì)方案

審計(jì)結(jié)果運(yùn)用

董事長(zhǎng)審批（重大事項(xiàng)董事會(huì)研究）

編制審計(jì)報(bào)告

總經(jīng)理審閱

分管領(lǐng)導(dǎo)審閱

審計(jì) 調(diào)查		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)資料
		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)審計(jì)檔案
		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各種績(jī)效考核記錄
		其他資料

相關(guān)部門申請(qǐng)業(yè)務(wù)中介事項(xiàng)

主管領(lǐng)導(dǎo)審批

相關(guān)部門、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、參與（至少符合要求三家以上中介機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng)，或按新制定的中介機(jī)構(gòu)管理辦法實(shí)施）

確定中介機(jī)構(gòu)(符合招標(biāo)要求的除外)

簽訂合同

辦公室備案

中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告、合同、發(fā)票，主辦部門填制經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單

部門負(fù)責(zé)人意見

財(cái)務(wù)融資部、辦公室會(huì)同實(shí)施單位審核工程量完成情況

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

財(cái)務(wù) 支出

項(xiàng)目部根據(jù)公司年度項(xiàng)目計(jì)劃

牽頭工程編制實(shí)施方案及工程估算

董事會(huì)研究批準(zhǔn)

項(xiàng)目部會(huì)同辦公室通過招標(biāo)議標(biāo)等選擇設(shè)計(jì)單位（工程量小于等于10萬(wàn)元）

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

項(xiàng)目部委托并組織實(shí)施

辦公室委托中標(biāo)中介服務(wù)單位編制、財(cái)務(wù)融資部、項(xiàng)目部配合

項(xiàng)目部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

項(xiàng)目部會(huì)同辦公室委托招標(biāo)代理單位

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

辦公室、項(xiàng)目部組織招標(biāo)

公司簽訂合同

辦公室審核備案

辦公室通過招標(biāo)議標(biāo)等確定監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)全過程管理

辦公室備案

				項(xiàng)目部牽頭組織相關(guān)主管部門配合驗(yàn)收					竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
施工總承包提出		項(xiàng)目部審核驗(yàn)收條件	資料建檔交辦公室	辦理相關(guān)交接手續(xù)
				施工單位決算		跟蹤審計(jì)單位決算審核		項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)融資部審核		政府審計(jì)出具意見書

項(xiàng)目經(jīng)理提出

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審

項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)融資部、辦公室，跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參與現(xiàn)場(chǎng)察看會(huì)辦

項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)牽頭會(huì)辦

會(huì)辦 紀(jì)要

報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核

項(xiàng)目經(jīng)理提出

項(xiàng)目部 初審

項(xiàng)目掛鉤和分管領(lǐng)導(dǎo)參加，財(cái)務(wù)融資，辦公室，項(xiàng)目部跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)參與會(huì)辦

董事長(zhǎng)牽頭會(huì)辦

董事長(zhǎng)簽發(fā)會(huì)辦紀(jì)要

報(bào)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)審核

相關(guān)部申請(qǐng)

項(xiàng)目部審批

財(cái)務(wù)融資部審批

項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

辦公室項(xiàng)目部實(shí)施招標(biāo)

委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)初擬招標(biāo)文件

分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施部門、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、招標(biāo)代理、跟蹤審計(jì)單位會(huì)辦招標(biāo)文件

招標(biāo)文件審簽

總經(jīng)理審批

辦公室備案

發(fā)布招標(biāo)公告

組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)

結(jié)果公示，發(fā)布中標(biāo)通知書并簽署合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

招投標(biāo)資料歸檔

對(duì)接征收責(zé)任主體
前期調(diào)研	召集會(huì)辦或董事會(huì)決定
		財(cái)務(wù)融資部提出中介單位

擬定征收方案
		分管領(lǐng)導(dǎo)審核	總經(jīng)理審批	辦理征收手續(xù)
搭建項(xiàng)目征收班子

入戶調(diào)查

委托房屋評(píng)估單位進(jìn)程出具評(píng)估報(bào)告

公示

現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)遷談判

計(jì)算補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)

簽訂征收協(xié)議

拆除交地

房屋交付

征收實(shí)施單位會(huì)辦辦公室提出聯(lián)合申請(qǐng)

財(cái)務(wù)融資部派駐現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)人員簽字

項(xiàng)目部會(huì)辦

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理 審批

項(xiàng)目部持征收資金審批表

財(cái)務(wù)融資部審核

分審核管領(lǐng)導(dǎo)

總經(jīng)理審批

報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批

項(xiàng)目部申請(qǐng)

支付安置房費(fèi)用

跟蹤落實(shí)安置

結(jié)清房款，多退少補(bǔ)

退回財(cái)務(wù)融資部

項(xiàng)目部持征收資金審批表

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

財(cái)務(wù)融資部支付

年初財(cái)務(wù)融資部和辦公室提出預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo)

財(cái)務(wù)融資部牽頭調(diào)研、評(píng)價(jià)、分析

根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃結(jié)合實(shí)際確定目標(biāo)

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

下發(fā)實(shí)施

上報(bào)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦，簽訂年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀

董事會(huì)批準(zhǔn)

根據(jù)區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

分解任務(wù)給各分公司和部室，擬定部門年度目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書初稿

與各公司溝通協(xié)調(diào)，形成具體條款

報(bào)董事會(huì)研究

簽署責(zé)任書

		月度督查		季度督查			半年督查		年度督查
動(dòng)態(tài)跟蹤檢查	目標(biāo)完成情況報(bào)董事會(huì)
			不定期專題調(diào)查、分析

公司高管層

區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦根據(jù)考核指標(biāo)考核

考核結(jié)果

根據(jù)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦年度考核目標(biāo)和公司內(nèi)部績(jī)效考核制度

董事會(huì)通過

擬發(fā)考核兌現(xiàn)文件

中層管理人員、專業(yè)技術(shù)管理人員，普通員工

公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組考核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

報(bào)辦公室形成工程預(yù)算清單

項(xiàng)目部隊(duì)工程量審核

招標(biāo)確定施工單位

簽署施工合同

竣工決算驗(yàn)收

付款支出

項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門擬定工程維修施工方案

對(duì)于維修過程中，無(wú)法維修或確因其他需要重新設(shè)計(jì)的，有項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門論證

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)

和中標(biāo)單位簽署施工合同

竣工決算驗(yàn)收

付款支出